नई दिल्ली: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी Nirav Modi की बहन पूर्वी मोदी Purvi Modi पंजाब नेशनल बैंक घोटाले PNB Scam में सरकारी गवाह बन गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 17 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी ने बताया, ‘मुझे इस बात की जानकारी थी कि मेरे नाम से ब्रिटेन में कोई बैंक अकाउंट है। ये अकाउंट न मैंने खुलवाए थे और न ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं, इसलिए ये रुपए मैंने भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिए हैं।
पूर्वी मोदी को घाेटाले में मिली माफी
सूत्रों के मुताबिक, लंदन में रह रहीं पूर्वी मोदी ने 4 जनवरी को एक आवेदन दिया था। पूर्वी ने आवेदन के जरिए घोटाले से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी को बताने की पेशकश की थी। जांच एजेंसी ने कुछ शर्तों के साथ इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था।
इसमें पूर्वी से कहा गया था कि उन्हें घोटाले से जुड़ी सही और पूरी जानकारी देनी होगी। पूर्वी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ED ने पूर्वी मोदी और उनके पति मैनक मेहता को पूछताछ से राहत देते हुए माफी दे दी है।
जांच प्रक्रिया और शर्तो के तहत भेजे रुपए
पूर्वी मोदी और मैनक मेहता ने जांच एजेंसी को घोटाले से जुड़ी हर जानकारी देने की शर्त मानते हुए ब्रिटेन के बैंक खाते से करीब 17 करोड़ रुपए भारत सरकार को भेजे हैं। ये पैसे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के ही माने जाएंगे।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ’24 जून को पूर्वी मोदी ने हमें बताया कि उन्हें लंदन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला है जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था। यह पैसे उनके नहीं हैं।’ बयान में कहा गया, ‘चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23 लाख 16 हजार 889.03 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत सरकार को भेज दी है।
